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海南高速公路股份有限公司“三重一大”决策制度暂行办法
【点击数:580】     【2017-3-10】

 

为切实加强公司的反腐倡廉建设,进一步促进领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证公司科学发展,根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》、《海南高速公路股份有限公司章程》、《海南高速公路股份有限公司总经理工作细则》和《海南高速公路股份有限公司审批权限指引》等有关法律法规和有关规定,特制定本办法。

  一、指导思想和基本原则

  (一)深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和十八届中央纪委历次全会精神,围绕全面从严治党的新要求,以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究为重点,进一步推进“三重一大”决策制度的贯彻落实。

  (二)“三重一大”事项坚持集体决策原则。公司健全议事规则,明确决策规则和程序,完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。公司党委、股东大会、董事会、经营班子依据各自的职责、权限和议事规则,集体讨论决定“三重一大”事项,防止个人和少数人专断。坚持务实高效,保证决策的科学性。充分发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性。遵守国家法律法规和有关政策,保证决策合法合规。

   (三)公司“三重一大”事项,提交总经理办公会议和董事会之前,必须事先跟公司党委沟通,征得党委同意方可上会。

   二、“三重一大”的决策范围与决策权限

  (一)重大决策事项

  1.公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施,由总经理办公会议和党委会决定。

  2.公司破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、对外合作、利益调配、机构调整、人员编制等方面的重大决策,由总经理办公会议拟定,提交董事会审议。

  3.公司发展战略、发展规划、经营方针和经营计划,由总经理办公会议拟定,提交董事会审议。

  4.公司年度财务预算、年度财务决算、利润分配方案、弥补亏损方案、大额不良资产核销、清产核资涉及资产损失认定与处理等,由总经理办公会议拟定,提交董事会审议。

  5.公司增加或减少注册资本,由总经理办公会议拟定,提交董事会审议。

  6.公司内部收入分配事项,包括年度工资总额方案、职工的工资、奖金、分流安置等事关职工切身利益的重大问题,由总经理办公会议决定。公司高管人员薪酬分配与考核方案,由总经理办公会议拟定后提交董事会决定。

  7.公司国有资产(股权)转让、划转、评估及引起国有股东股权比例变动等,由总经理办公会议拟定,提交董事会决定。

  8.公司发行可转换债券、股权质押、向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、采用非公开方式向特定对象发行股份等可能导致公司失去国有控股地位的事项,由股东大会审议决定。

  9.公司与关联法人就同一标的发生的单笔交易金额在300万元以上的,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易事项,由总经理办公会议拟定,提交董事会决定。

  10.公司大型机械设备、主要生产经营场所、大额固定资产等重要资产对外租赁,由总经理办公会决定。5000万元以下的单项资产处置和房屋、土地使用权等重要资产处置、重大财产损失,由总经理办公会决定;5000万元以上(含5000万元)的由总经理办公会议拟定后提交董事会决定。

  11.公司重要管理规章制度的制定、修改及废除,由总经理办公会议拟定,提交董事会审议。

  12.公司章程的制定和修改,由总经理办公会议拟定,提交董事会审议,最后由股东大会决议。

  13.公司党的建设、安全稳定、企业文化建设中的重要问题,由党委会决定。

  (二)公司重要人事任免范围

  1.公司高级和中层经营管理人员、全资和控股子公司领导班子成员的任免或者聘用、解除聘用,由总经理办公会议和党委会决定。

  2.公司向控股和参股企业委派股东代表及董事,由总经理办公会议和党委会决定。

  3.公司推荐和外派董事会、董事、监事会成员和经理、财务负责人,由总经理办公会议和党委会决定。

4.公司领导人员后备人才的推荐确定,由总经理办公会议和党委会决定。

5.其它重要人事任免事项,由总经理办公会议和党委会决定。

  (三)公司重大项目安排的范围

  1.公司年度投资计划和投资方案,由总经理办公会议拟定,董事会审议决定。

  2.公司的融资计划和融资方案,包括银行贷款、上市、发行债券等,由总经理办公会议拟定,董事会审议决定。

  3.公司从事证券、期权、期货等高风险性金融业务,由总经理办公会拟定,董事会审议决定。

  450万元以上至5000万元以下的固定资产购置由总经理办公会议决定。5000万元以上(含5000万元)20000万元以下由总经理办公会拟定,董事会审议决定。20000万元以上(含20000万元)的,由股东大会审议决定。

  55000万元以下的工程建设项目由总经理办公会议决定。5000万元以上(含5000万元)20000万元以下的工程建设项目,由董事会审议决定。20000万元以上(含20000万元)的工程建设项目,由股东大会审议决定。

  6. 5000万元以下的银行借款由总经理办公会议决定。5000万元以上(含5000万元)50000万元以下的银行借款,由董事会审议决定;50000万元以上(含50000万元)的银行借款由股东大会审议决定。

  7. 5000万元以下的理财由总经理办公会议决定;5000万元以上(含5000万元)10000万元以下的委托理财,由董事会审议决定;10000万元以上(含10000万元)的委托理财由股东大会审议决定。

  8.其它重大项目安排事项,视情由总经理办公会议或董事会、股东大会审议决定。

  (四)公司大额资金运作的范围

  1.年度预算内500万元以上的资金运作,由总经理办公会议决定,董事长签批。

  2.超预算的资金调动和使用,由总经理办公会议审查,董事会决定。

  3.公司对外捐款、赞助5万元以上至500万元以下的,由总经理办公会议决定。500万元以上(含500万元)的,由总经理办公会拟定,董事会审议决定。

  4.其它大额度资金运作事项,由总经理办公会决定,董事长签批。

  三、“三重一大”的决策程序

  (一)“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序以及充分的酝酿和沟通,充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目,应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免,应当事先征求公司纪委的意见。研究决定公司改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或其它形式听取职工群众的意见和建议。

  (二)决策事项应当至少1天提前告知所有参与决策人员,并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时,可事先听取反馈意见。

  (三)决策事项必须召开有关会议决定,不得以个别征求意见等方式做出决策。紧急情况下(如发生自然灾害、重大安全事故等)由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向党委、董事会或经营班子报告,临时决定人应当对决策情况负责,党委、董事会、经营班子应当按程序给予追认。

  (四)会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当由会议指定的记录人员完整、详细记录,并存档备查,出席会议的人员应当在会议记录、决议上签字。

  (五)决策会议符合规定人数方可召开。在集体研究决策过程中,实行末位表态决策制度,先由其他班子成员发表意见和看法,主要领导在综合各方面情况的基础上最后提出自己的意见,经表决后作出决策。会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,一般应当推迟做出决定。决策做出后,公司应及时向履行国有资产出资人职责的机构报告有关决策情况;公司负责人应当按照分工组织实施,并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或向上级反映,但在没有做出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。如果遇到特殊情况需对决策内容做出重大调整,应当重新按规定履行决策程序。

  (六)总经理办公会议研究 “三重一大”事项时,应事先与党委沟通,听取党委的意见。进入董事会、经营班子的党委成员,应当贯彻党组织的意见或决定。

  (七)公司实行“三重一大”决策事项的回避制度。与决策事项有关的党委委员、董事、高级管理人员以及法律法规及公司其他制度规定应当回避的,应予以回避,不得参与事项的表决。

  四、组织实施和监督检查

  (一)公司党委书记、董事长、总经理为公司实施本办法的主要责任人。

  (二)公司接受上级和公司纪委对公司贯彻落实“三重一大”决策制度等情况的监督,并按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定,结合年度考核进行监督检查,做出评估。

  (三)公司党委委员、董事、高级管理人员违反“三重一大”决策制度的,应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应的处理,违反规定获取的不正当经济利益,应当责令清退,给公司造成经济损失的,应当承担经济赔偿责任。

  (四)公司纪委切实加强对所辖的下属单位贯彻落实“三重一大”决策制度情况的监督检查。

  (五)公司纪委在依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定,结合年度考核进行监督检查,做出评估,并向公司党委和上级纪检监察机构报告时,应当将企业领导人员执行“三重一大”决策制度的情况作为重点内容。

    (六)公司班子、董事会违反法律法规或者公司章程决策,致使公司遭受严重损失的,经证明在表决时未曾表示异议的班子成员应当承担相应责任。

    (七)“三重一大”决策制度的执行情况,应当作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项;作为民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容;作为党务企务公开的重要内容,除按照国际法律法规和有关政策应当保密的事项外,在适当范围内公开。

  五、本办法未尽事宜,按国家有关法律法规和公司章程的规定执行。

  六、本办法解释权归公司党委所有。

 

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